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涉嫌非法吸储的财佰通只是2018年爆雷的60余家p2p平台其中一家

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发表于 2018-2-8 15:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网贷曝光
曝光名称: 财佰通
曝光网址: https://www.cbtdai.com/
曝光原因: 经侦介入
  2018年2月6日晚21:35,中国新闻网爆出一则新闻——《福建一夫妇涉嫌非法吸储3.9亿 警方呼吁投资者配合取证》
  这对福建夫妇是谁呢?他们就是财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华。
  今年1月18日,泉州警方接到金融部门情况通报,称财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华失联。接报后,警方立即启动应急预案并抽调50多名精干警力组成“1·18”专案组,开展案件侦查工作。
  经过半个月的调查、侦破,经过中越双方协调,中越警方分别于2月3日晚间和4日凌晨在越南芹苴市抓获曾国强、杨明华。后于2月6日19时许,在警方押解下,抵达泉州晋江国际机场。
  随后,泉州警方立即召开新闻发布会称,曾国强、杨明华夫妇涉嫌非法吸收公众存款3.9亿元(人民币,下同)并出逃越南,经中越警方合作抓捕正式归案。警方同时提醒,广大投资者尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案,提供相关证据材料,为后期依法处置提供依据。
  其实财佰通的平台早在2018年1月21日就已经上线了政府部门介入调查的公告,而财佰通的官方微博和官方微信的更新也停在了2018年1月18日,也就是泉州金融部门通报警方的当天。
  掌中财富发现,在2018年1月23日,还有在百度知道平台上宣传财佰通平台有多么的安全可信。真是令人费解。
  确切来说,事情应该是从2018年1月17日开始的,1月17月,财佰通平台就出现了几个投标项目无法正常回款的情况,到了1月18日,平台全面爆雷,停止发标、无法回款、客服电话无人接听、老板失联。
  财佰通科技有限公司是2013年2月28日注册的,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。
  鲤城公安分局副局长林炳成介绍,该所谓的P2P网贷,实际上是以虚假项目吸收公众存款,初步调查发现,财佰通前期虽有参与部分投资,但是数量有限,投资失败没有回报,但是又要支付投资人的利息,眼见着资金链要断了,就又重新做了项目继续吸收存款,以此支付之前的债务,“借新还旧”。
  最后,在资金链断掉后无法继续支付投资人利息后,两人最终潜逃。
  而据警方披露,曾国强、杨明华夫妻俩于1月16日就已经潜逃,当日乘飞机到了南宁,并打车到了东兴市。只是停留了4个小时后,又立即往越南方向逃窜。
  在越南与东兴市交界的一条河边,夫妻两人消失了。警方判断,当晚两人就已经偷渡越南。经过进一步调查确认,曾某等人在广西的一南安籍亲戚的朋友黄某,帮助两人完成了越境。
  据介绍,越南警方先是在租房内控制住了杨明华,当时屋子里没有发现曾国强。曾国强返回后发现妻子已经被抓,立即雇了车辆往高速路上逃跑。越南警方发现后,随即驱车在高速上追赶。经过3个多小时的追捕,在高速路上将曾国强拦截。
  两人落网后,鲤城警方进行了初审。两名犯罪嫌疑人对公司的经营情况、逃跑过程、资金出处等问题,都有交代。这一路上,两人出逃的路上没有使用化名,身上只携带3万元现金,没有银行卡,最后通过黄某汇款给越南的朋友。
  而早在1月12日,两人在越南租下了房屋,并为此支付了一年的租金。
  事实证明,这不是一场突如其来的潜逃,而是有组织,有计划,有预谋的。
  最后。公安机关提醒广大投资者要尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案,提供相关证据材料,为后期依法处置提供依据。同时,请广大投资者参与人依法理性反映诉求,不信谣、不传谣,不参与、组织非法活动,积极配合公安机关开展工作。
  目前,案件正在进一步侦办中,警方将根据曾国强所交代的资金流向等渠道,进一步追赃,挽回群众损失。
  这么看来,主动自首的小雷哥还挺有良心的,至少没有浪费国家和政府的警力。

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