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投融长富系被曝光涉嫌自融、金银猫股东股权出质给投融系

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发表于 2017-10-13 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网贷曝光
曝光名称: 投融长富系
曝光网址: www.tourongjia.com
曝光原因: 被曝光涉嫌自融、金银猫股东股权出质给投融系
投融长富系相信各位投资者非常熟悉。泛指以投融长富集团为核心,投融家、长富理财、念钱安以及港股上市公司投融长富等相关联数家金融公司组成的庞大体系。
而其中最为人熟知的当然是投融长富重点打造的互金平台投融家。

投融家自2016年1月上线,堪称高速发展的典范,期间先从鑫合汇拉来以胡德华为首的高管团队,其后投融长富控股港股上市公司,作为宣传亮点。互金协会、三方门户百强自然也接踵而至。
该平台运营公司为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司。

其股东由投融长富金融集团及瑞蓄天长股权投资合伙企业组成。
投融家团队背景资历:

但恰恰就在17年8月24日瑞蓄天长股权投资原持股人(投融家现高管)胡德华、安连武在16年7月获得股份后的一年余时间,正式股权退出,这次悄然的退出行为官方并没有相对应的公开说明。

胡德华作为原鑫合汇高管,自加入投融家后,一直高调的在各大公开场合出现,并出任投融长富上市公司执行董事。

另有一份民间借贷裁判文书:

可见胡德华与投融长富实际控制人-李振军关系不浅,是公司共同的负责人。而伴随投融长富系第二号重点人物-胡德华的股权退出,是否暗示这什么呢?
接着看看投融家的项目(现目前暂只有赢系):

现存多个项目借款:例如数码产品保证金、净水机保证金等。
标的1:净水器项目


该标的借款最终以保证金形式流入杭州言熙贸易有限公司(以下简称言熙贸易公司)。

该公司于2017年6月2号才发生法人及股东更替。

更为重要的一点通过千里绝技我们发现该公司的电话与李振军名下另一关联公司杭州投融谱华投资管理有限公司一致。


这不禁让千里有所担心,毕竟这已经是网贷平台的老套路了。
各位投资人继续往下看:
标的2:数码产品项目


该项目于净水器项目如出一辙,只不过是以数码产品为名。


无独有偶,该公司与净水器销售公司一样于2017年6月发生法人及股权变更,该公司现法人瞿文斌竟然是杭州言熙贸易有限公司原股东。而该公司联系电话与杭州言熙贸易有限公司、杭州投融谱华投资管理有限公司惊人一致。

千里觉得有必要对这个瞿文斌进行进一步了解。

此人与王钦敏于2016年底成立4家有限合伙公司。

千里顺藤摸瓜,王钦敏名下发现以下三家公司。

此三家公司均于投融家实际控制人李振军有着极大的关联。
由此不难发现,投融家的借款标的有极大的自融嫌疑!
与此同时,千里在投融长富官网看到了相关的私募基金成立公告。

而通过基金协会官方公示,在4月以来,该资产管理有限公司远不止成立这一家私募基金。
除此之外分别还有:中能源农宝1号、棚改1号私募基金。
1.中能源农宝1号

由宣传资料可知,该公司融资主体为中能国信(北京)贸易有限公司。
其还款来源于中能源电力燃料有限公司。

如果有关注深扒P2P的各位投友,想必一定不会陌生,该公司即为金银猫的现股东。
金银猫股东股权出质给投融系,不知道此中又有多少内幕?

2.投谱棚改1号私募基金

而棚改1号更为离谱,是臭名昭著的和平系中和世纪贸易发展中心,在这里竟然成了担保实力强,并隶属于国务院发展研究中心市场研究部。实在荒唐!

看尽了投融家与投融长富的私募基金,相信大家一定意犹未尽,千里满足大家的好奇心,最后再来看看投融长富的又一亲儿子-长富理财。

从股权上毫无疑问隶属投融长富集团,相关新闻第一条-羊毛大全。。。。
标的1长富2017D09290006号

债权转让方:某商业保理公司,成立于2016年8月,注册资本5000万美元
千里绝技-锁定高度怀疑目标-恒祥商业保理(深圳)有限公司

在这家公司,我们找到了不少老熟人,李振军、王钦敏。。
而基础资产融资方呢?
某中心,全民所有制企业,成立于2014年,上海浦东新区,注册资金10000万。
同样锁定高度怀疑目标-中和世纪贸易发展中心

此前在投谱棚改1号私募基金中出现的身影,这次仿佛又再出现。
从长富理财的该标的,投资人的资金流入了商业保理公司,还款来源全民所有制企业经营性收入,非常美好的结构。
回过头看看恒祥商业保理(深圳)有限公司、中和世纪贸易发展中心,实在让千里不忍直视。而从资金流向来看,自融严重嫌疑又再一次的赤裸裸暴露!
综上所述:
1.投融家高管胡德华、安连武于2017年8月底股权悄无声息退出,原因不明。
2.投融家所发借款项目,资金最终流入投融长富系有所关联的公司,严重涉嫌自融。
3.投融长富旗下公司大肆发布私募基金,其私募基金流入金银猫股东子公司,另一基金担保方竟是臭名昭著的和平系旗下中和世纪贸易发展中心,并涉嫌虚假宣传。
4.长富理财严重涉嫌自融,相关标的基础资产融资方高度疑似-中和世纪贸易发展中心。

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