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最新通报!七家暴雷平台进展,包括金储宝、钱保姆等平台...

2018-11-9 18:20| 发布者: admin| 查看: 111| 评论: 0|原作者: 网贷大事件

摘要: 根据近期警方发布的警情通报,小编整理了一财金融、人爱金服、钱内助、钱保姆、巨潮金融、稳赚宝、金储宝等七家暴雷

根据近期警方发布的警情通报,小编整理了一财金融、人爱金服、钱内助、钱保姆、巨潮金融、稳赚宝、金储宝等七家暴雷平台的最新进展,见下文:


  一财金融2人被采取刑事强制措施

 

1、现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃 。

 

2、调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同会计凭证。现已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

 

3、查封相关人员及公司名下部分房产和土地。

 

 

  人爱金服1人被采取刑事强制措施

 

1、现已对杭州仁爱投资咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

 

2、警方现已查明:2017年9月开始,犯罪嫌疑人边某某作为杭州仁爱投资咨询有限公司的日常管理人员,伙同该公司实际负责人刘某某( 公安机关已对其上网追逃) 等人利用杭州仁爱投资咨询有限公司“人爱金服”App平台,通过小米应用、苹果应用等平台进行推广,向公众发布“爱尚车”理财标的,并承诺投资可获9-15%年化收益率,向社会不特定公众吸收存款。

 

 

  钱内助7人被采取刑事强制措施

 

1、现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。

 

2、调取平台全部出借人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同会计凭证。查询涉案账户百余个,并已聘请第三方会计师事务所对公司账目进行审计。

 

3、冻结部分涉案资金,查封涉案人员名下部分房产及土地。

 


  巨潮金融案冻结涉案银行账户41个


巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

 

 

  稳赚宝案冻结涉案银行账户50个、股权2家


稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作;

 

 

  钱保姆案冻结涉案银行账户4个(共计726.97万元)


钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

 

 

  金储宝法人被逮捕,冻结资金156万,扣押白酒3400箱


金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

 



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