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重磅!上海又一百亿级公司实控人自首 旗下p2p平台称没影响?

2018-2-12 17:06| 发布者: 菜鸟007| 查看: 1153| 评论: 0|来自: 网贷天眼

摘要: 上海市普陀公安分局2月11日晚上发布信息称,上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。

2月11日,有投资人曝料称,上海一家号称资产过百亿的线下理财平台旌逸集团遭警方上门检查,疑似暴雷。网贷天眼搜索发现,该公司官网显示,旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。网贷天眼小编通过拨打平台客服电话进行咨询,对方始终处于无人接听状态。

上海市普陀公安分局2月11日晚上发布信息称,上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。



靠高收益揽资上百亿


工商信息显示,旌逸集团最早成立于2011年1月,由两个自然人股东构成,其中大股东孔祥友控股90%,也是公司董事长,早前靠成立的汽车贸易公司起家。据国家企业信用信息公示系统显示,近两年旌逸集团处罚信息多达6条,主要涉及违法发布投资收益广告等内容。

 

2014年8月份,集团成立了上海人宇资产管理有了限公司,而这家公司与上海旌逸集团注册资金以及法人代表完全一致。这两家公司在全国多地的大小理财分公司以及门店数量达70余家,拥有数千名员工。两公司旗下大部分理财门店涉及同样的业务。

 

根据此前媒体的报道,从散发的资料来看,涉及的项目年化收益率分布在7.8%-16%之间,在收益率方面有着极大的诱惑。

 

在线下,旌逸集团以高收益、养生讲座、旅游等方式向中老年为主的投资群体吸揽巨资,一旦出现问题,将会引发连锁发应,并成为下一个e租宝。早前,有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题,多次出现违规事件并被查处。


背后P2P平台鲸亿金服涉嫌拆标、超额发标等嫌疑



鲸亿金服宣称自己是百亿规模旌逸集团旗下平台


根据企业信息资料,目前旌逸集团入股了16家公司,其中一家名称为鲸亿金服的公司,涉及线上P2P理财业务。

 

网贷天眼在咨询旌逸集团未果后,随后拨打了鲸亿金服客服电话咨询有关旌逸集团目前的运营情况,平台客服人员称,旌逸集团虽然有一些不好的言论出现,但不会影响公司业务,相信集团也会很快处理这些问题,不过,鲸亿金服一直处于稳定运营阶段。

 

根据官网显示,鲸亿金服是旌逸集团旗下全资控股的P2P平台, 2017年7月上线,由杭州旌逸科技有限公司运营,由旌逸集团全资控股,拥有ICP经营许可证,未上线银行存管。平台收益率与母公司类似,两个月产品年化收益率在加息后可以达到13.86%,而根据网贷天眼对P2P平台收益率的数据统计,目前行业平均年化收益率为9.56%,而如此反常的高收益却令人生疑。

 

网贷天眼查询平台项目信息发现,在项目详情的债务信息一栏中,未提供借款人列表,另外,项目信息介绍中,其中一家显示为“XXXXX小吃店 地址:浙江省XX市XXXXXX”的借款企业 ,围绕它发布的借款信息就有10余条,借款金额从20-30万元不等,且资金用途完全一致,涉及的借款额更是超过了监管要求的 “同一企业在一家平台借款余额不得高于100万”的规定。

 

另外,关于银行存管上线事宜,鲸亿金服曾发过多篇有关报道,但文章里从未提及与哪家银行合作。


另外关于旌逸集团网贷之星论坛社区在2017年11月6日详细曝光过。

自融已经是网贷圈一个老生常谈的话题,随着监管不断完善,敢自融的平台在不断减少,但也不断出现一些新的自融方式。自融就像网贷行业的一颗毒瘤一样,危害行业健康发展。旌逸集团旗下旌逸财富、人宇资产涉嫌被曝涉嫌自融,提醒广大投资者。

本报讯记者近期接到上海市民反映:上海旌逸集团有限公司(下称:旌逸集团)旗下“旌逸财富”、“人宇财富”线下理财门店以债权转让方式向社会不特定人群(中老年人为主)承诺高息、保本保息吸收资金涉嫌非法集资。对此,记者进行了调查。
    记者以投资人的身份来到了旌逸集团旗下的旌逸财富和人宇财富多个线下理财门店。门店理财经理给记者的旌逸集团三折页宣传单显示,投资期限为:3、6、12、24个月,年化收益率最高达到16.20%,相比银行理财产品(4%-6%)收益要高很多,并印有“理财产品收益表”详细注明理财期限、投资额度、预期年化收益率、本金+预期收益、每月预期收益、派息方式。还注明流动性强:强制赎回机制。到期回购:与投资人签署产品回购协议,承诺到期回购产品权益,防范风险发生在客户身上。 业内人士指出,该公司宣传的理财产品用银行理财产品做比较,已涉嫌违反不正当竞争法和广告法;承诺强制回购、签署回购协议,已经涉嫌保本保息。
  记者调查发现,旌逸集团旗下的旌逸财富和人宇资产理财门店的多位理财经理拿出相同的合同告诉记者,我们签的是三方合同,甲方是投资人,乙方是我们公司,丙方是借款人,吸收资金方与旌逸集团旗下全资子公司上海旌逸实业有限公司法人为同一人。借款公司地址与旌逸集团宣称的旗下产业地址相同,而和合同一起提供给投资人的债权列表显示,转让方(借款方)为盐城市经济开发区迪拜俱乐部有限公司,与合同不相符。记者通过相关途径参加旌逸集团集团周年庆。旌逸集团及分公司、门店共邀请了近万人参加活动,基本上都是老年人为主。活动现场,旌逸集团的理财经理对被邀请来的投资人,现场散发理财产品收益率的宣传单,并劝说向公司投资。
  理财经理给记者的《旌逸集团2016年第三季度签约礼遇细则》中了显示:为了吸引在活动时间内签约债权转让、融资租赁的客户,将有丰厚的奖品(家电、金条)或入金折算,签约金额5―100万元,入金折算方式为:3个月产品25%、6个月产品(含)以上100%、24个月产品200%。如果投资5万元,折算签约金额为300元,投资100万元折算签约1万元。活动时间为2016年8月7日至8月9日,对于活动时间理财经理告诉记者,这一次是专门为集团周年庆准备的回馈活动,平时没有这么多的现金奖励。
  在位于浦东新区外高桥山高路旌逸集团旗下的人宇财富线下门店,理财经理展示给记者的合同的债权列表显示:该公司为盐城奥华家具有限公司,但合同上的丙方仍是借款方。
  在记者前往了解的多家门店的理财经理都告诉记者:如果你要过来投资的投资款是用店里的pOS机直接刷入我们公司(旌逸资产、人宇资产)的对公账户。与公司川沙店、外高桥店等多家门店的理财经理给记者看是pOS机单显示相符。
  不少投资人对如此高的收益率,而且还有丰厚的奖品及入金折算并现场签订合同和刷卡付款。为了让记者相信,人宇资产的理财经理特地拿来了活动现场投资人签了20万元单的合同照片给记者看,据人宇资产门店的工作人员介绍:这一次周年庆吸收的资金约有1亿元。
  旌逸财富川沙店理财经理告诉记者:集团周年庆给每位参加活动的投资人(包括门店经理)每人一只行李箱,公司负责人说这次活动共制定了1万只,每只成本在600元左右,如果该理财经理所说属实的话,仅此一项,集团将花费了五六百万,再加上800桌酒席,费用更是惊人。“旌逸财富”、“人宇财富”承诺高息、保本保息吸收资金,已经涉嫌非法集资。

关于鲸亿金服之前也被网贷之星挖出问题多多,平台标的严重自融,平台疑似跑路平台马甲!

鲸亿金服是最近新出来的羊毛,运营公司为杭州旌逸科技有限公司,法人雷忠亭,这个名字有点熟悉,继续查下去,发现原来这个名字与已经跑路的中稽财富法人同一个名字,具体是不是一个人,请看下面的分析。

两家公司法人信息对比

中稽财富已经跑路


  

继续往下看,通过中稽财富的注册邮箱我们发现了另一家关联公司,上海吉汇股权投资基金管理有限公司,两家公司共用同一个QQ邮箱,而上海吉汇的股东旌逸集团有限公司,正是鲸亿金服运营公司的股东。这就从侧面证实了,鲸亿金服与已经跑路的中稽财富同一法人!鲸亿金服与已经跑路的中稽财富有着直接的关联关系。

中稽财富与鲸亿集团旗下公司共用一个QQ邮箱

再来看标的,经查,全部为赤裸裸的自融!!!

以新手标09为例,通过查询后锁定借款企业为上海糯京汽车销售服务有限公司 ,而其股东正是鲸亿金服的股东旌逸集团有限公司,更搞笑的是,旗下的企业居然抵押了自己的汽车去发车标,实在不能忍!目前这一波雷潮跑了几十家平台,我们一定要对跑路又重开的平台零容忍,请大家好自为之。

 

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