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重磅消息投融长富系平台涉嫌自融!

2017-11-8 15:40| 发布者: 菜鸟007| 查看: 298| 评论: 0|来自: 网络

摘要: 此前投融家高管悄然退出股东原因不明,而该平台的资金又流入投融长富系有所关联的公司。这一系列的数据都指出投融长富系列可能存在自融嫌疑。
  • 一、投融家股东发生变化

    投融家于2016年1月上线,目前该平台运营公司为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,根据投融家官网显示其股东由投融长富金融集团及瑞蓄天长股权投资合伙企业组成。

     

    不过在今年8月24日,投融家股东方之一的瑞蓄天长股权投资原持股人(投融家现高管)胡德华、安连武在16年7月获得股份后的一年余时间,正式股权退出,这次悄然的退出行为官方并没有相对应的公开说明。

     

    而根据胡德华、安连武背景资历介绍二人都曾为投融家高管

    关于胡德华的介绍,是原鑫合汇CEO,2016年3月1日正式加入投融家并成为早期创始人兼CEO,此后一直高调的在各大公开场合出现,并出任投融长富上市公司执行董事。胡德华还曾被授予2016年度中国经济新领军人物荣誉,现在网上依旧能够搜索出不少的关于胡德华任职投融家CEO的新闻。此外有有一份民间借贷裁判文书也与胡德华和投融家董事长李振军有关。

     

    从上面展示的裁判书可见胡德华与投融长富实际控制人-李振军关系不浅,是公司共同的负责人。此外在去年的一篇媒体报道中,谈及加入投融家的缘由,胡德华用“缘分”二字来解释。他告诉记者,投融长富董事长李振军最初是准备在他的创业项目上投资1500万的。那么在今年8月24日这位投融长富系的第二号重点人物-胡德华低调退出股权,其中是否暗示了什么呢?同时现在的投融家官网上也无任何关于胡德华的信息或是变更通知。

    二、平台标的方面存在多个项目借款

    投融家的项目根据官网信息显示分为三个系列分别是:铂系、盾系、赢系,从投融家实际发标情况来看,主要还是以赢系为主,偶尔会出现盾系。赢系项目多以数码产品保证金和网上商城货物采购的借款为主,借款额度在10万—20万范围内,而盾系则是借款额度1万的消费贷。

    标的1:网上商城货物采购的借款(e商贷)

    标的2:3C数码产品

    从上述标的情况来看,1.借款人信息披露简单模糊,同时也无任何证明真实身份的原件或复印件照。2.材料公示中的商城入驻协议和加盟协议,具体的甲方和商城信息模糊,无法辨认。

    标的3:净水器项目

     

    该标的借款最终以保证金形式流入杭州言熙贸易有限公司

     

    不过这家杭州言熙贸易有限公司在2017年6月2号才发生法人及股东更替。

     

    此外更为重要的一点是,这家公司的电话与李振军名下另一关联公司杭州投融谱华投资管理有限公司一致。

    标的4:数码产品项目

    根据杭州乾韵科技有限公司相关工商信息显示,在今年6月份也出现法人及股权变更的情况,同时该公司现法人瞿文斌竟然是杭州言熙贸易有限公司原股东。而该公司联系电话与杭州言熙贸易有限公司、杭州投融谱华投资管理有限公司是相同的 。

    从上面展示的数据来看,瞿文斌无疑是其中的关键人物,根据相关资料显示瞿文斌出任法人或者高管的企业共计10家,而其中有四家公司是跟王钦敏在2016年底合伙成立的。

    瞿文斌名下部分公司

    王钦敏名下部分公司

    而王钦敏同时又出任了11家公司高管,并且其中三家公司与投融家实际控制人李振军存在着极大的关联。杭州德亚家居有限公司的股东监事为李丽娇,而李丽娇本就是投融长富金融集团的股东监事;投融谱华(北京)资产管理有限公司的执行董事就是李振军。

     

    因此从上述数据来看,不难发现投融家的借款标的可能存在自融的情况。

    另一方面投融长富集团官网在5月份发布相关的私募基金成立公告。

     

    该基金协会官方公示,在4月以来,该资产管理有限公司成立了多家家私募基金,例如中能源农宝1号、棚改1号私募基金。不过让人在意的是其中棚改1号的担保方竟然是是臭名昭著的和平系中和世纪贸易发展中心。


    长富理财

    从官网标的情况来看

    标的1长富2017D10310002号

    标的1长富2017A10310002号

    从上述借款标的项目介绍看,其债权转让方基本都是同一家某商业保理公司,成立于2016年8月,注册资本5000万美元。而好巧不巧的是李振军名下的公司中,恰好存在一家情况高度相似的,名为恒祥商业保理(深圳)有限公司。

    而基础资产融资方的介绍,一家是山西某公司成立于2006年10月17日,公司地址在山西省某市某区,公司目前注册资本金900万元;另一家是某中心,全民所有制企业,成立于2014年,上海浦东新区,注册资金10000万。而这某中心却与前面提到的中和世纪贸易发展中心高低相似。

    如若某中心真的就是中和世纪贸易发展中心,那么棚改1号基金又是否存参与其中呢?从长富理财的标的看来,不管是债权转让方,还是基础资产融资方都与李振军名下的其他企业存在各种联系,那么自融的嫌疑谁又能否认呢?此前投融家高管悄然退出股东原因不明,而该平台的资金又流入投融长富系有所关联的公司。这一系列的数据都指出投融长富系列可能存在自融嫌疑

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